Hogyan lehet elkapni a kriptós bűnözőket?

A CypherTrace az USA kormányának is a rendelkezésére bocsátott egy oktatóanyagot, hogy hogyan lehet észlelni, ha egy bűnöző kriptopénzeket használ. A kriptoközösség tagjai számára a legtöbb javaslat elképesztően egyszerű, már-már bugyuta. Nem szabad viszont elfeledkezni arról, hogy az átlagember esetleg hallott a bitcoinról, de a technológia és a technikai ezerféle apróságait nem feltétlenül követi.

Ha egy letartóztatás során nem találnak “elvárható” mennyiségű készpénzt, akkor gyanítható, hogy a zsákmány máshogyan van mobilizálva, például kriptopénzekkel. A telefon, pc lehet, hogy telepített kriptós appot is futtat. A Google Authenticator is szinte biztos, hogy ilyen apphoz kell. Érdekes lehet, ha találnak látszólag véletlenszerű szavakból írt listát, ez lehet egy seed-sor. Azt is érdemes megnézni, hogy a talált pendrájv tényleg pendrájv-e, vagy esetleg egy hardvertárca. A készpénzhez hasonlóan a kriptopénzek is használhatók illegális tevékenységekkel összefüggésben, de az előbbihez képest ezt nehéz azonnal észrevenni.